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股東週年大會通告_皇冠足球比分(00896)

不经宣誓而庄严宣布或完整性,无诸如此类陈述,并 明 确 表 示,概不合错误因本公报整个或诸如此类使相称容量而产生或因倚赖该等容量而引致的诸如此类废物承当诸如此类税收。 (家畜有限公司在开曼多岛屿的海表达发觉) (家畜产生) 号:896) 年度成为搭档大会绕行的 专门地绕行的哈尼索 Construction Holdings Limited(皇冠足球比分桩有 限 公 司 (本) 公司」)谨订于二零一九年八月二十七日(星期二)午前十时正担保物香港九龙司梳士巴利道18号香港跨洲的酒店大堂叠架的一层大宾厅-栢停止成为搭档年年的大会,处 战略计划以下事项 项: 总忧虑之 一、 省级复核经过公司经审计的决算表 表、董事会民族语言 绕行的和孤独听者新闻稿 告。 二、 鉴于2019年3月31日的年底股息分派。 三、 查茂德长官复职本公司非演技董事。 四、 张伟博士复职本公司非演技董事 事。 五、 陈博佐长官复职本公司孤独非演技董事。 六、 选择孙大伦博士为本公司孤独非演技董事。 七、 思索并酌情正当理由本董事会厘定鉴于二零二零年行进三十一日止年度尽量的董事(包 包含能够设立的新董事的补偿 金。 八、 德勤的重行设立 关煌陈芳在紧接在后的岁肩部孤独听者, 金。 (一) 「动 议: (i) 以名落孙山(iii)款和尽量的实施法度的限度局限 下,公司董事的普通和坦率的称赞 相互关系调准速度内(明确列举如下,行使公司的每权利,以流出、发行、授出、 公司极好的中额定家畜的分派和战略计划 份,并做出决定。、发行或格兰命令演技此运转。 POWE卖家畜的提议、一致、购股权、认股权证和静止安全,包含但不限于Convertibilit 效用纽带 券、信誉纽带和票据 据; (二) 前述的第(i)款的正当理由也将正当理由董事、发 向SAL求婚或产生家畜 议、一致、购股权、认股权证和静止安全,此类权利能够麝香在相互关系条款后停车站。 行 使; (三) 公司董事之根 据 上 文 第(i)款 之 授 权 而 配 发、发行、授出、让、战略计划或赞同任一命令 使相称或坦率的分派、发行、授出、分派或战略计划(不拘倘若鉴于股权或静止 分派是有事业的 )之 权利面值计算出,但 假如鉴于或鉴于以下事业 外: (一) 供 单位(明确列举如下) );或 (b) 按照产生或颁布给文书和/或新生义卖市场 公司权益股家畜或购置公司家畜 按照或接近达成协议发行的公司权益股 份;或 (c) 按照公司条例,股息为: 替代整个或使相称破碎人发行的家畜, 不超越以下TOTA 额: (aa) 在如此分辨率九(一)经过之日,本公司已发行权利面值计算出百分之二十;及 (bb)(假如公司董事由公司成为搭档正当理由 )在 如此分辨率 九(一)经过以前由本公司回购之诸如此类极好的面值(极好的限额折合在本决 打手势九(一)经过之日本公司已发行权利面值计算出百分之十 ), 前述的称赞也受到限度局限。;及 「有 关 期 疏密暗示 由 本 决 议 案 九 (一)通 过 当 日 直 至 下 列 三 者 中 最 早 发 生 者 之 期 间: (一) 公司下次年度成为搭档大会使靠近日; (b) 公司该当按照公司条例的规则传唤下一届集合。 年度成为搭档大会关日期;或 (c) 如此分辨率九(一)取道本公司成为搭档于成为搭档大会上经过普通分辨率案将之取消、 严厉批评或再次不经宣誓而庄严宣布日期。 家畜出售是指公司董事在T. 前述的公司成为搭档出现的开端从事 有权开端从事家畜的认股权证、购置股权或静止安全的提议(DI除外 在诸如此类健康状况下,诸如此类司法管罗马教宗的职位或静止地区的法度或诸如此类正当理由法度 之接管机构或诸如此类安全交易所规则下之限度局限或税收,其以为命令的免去 或静止达成协议 )。」 (B) 「动 议: (i) 在余波(二)段限度局限 下,一 公司董事对相互关系事情的普通和坦率的称赞 之明确 )行 产生公司每权利,以 购置或回购公司家畜; (二) 按照上文第(i)款之 授 权,本公司可从何安全交易所实现香港褒奖的。 安全及发送事务监察委员及安全交易所认可 在静止安全交易所购置或回购的一份的总面值,不得超越在如此分辨率九(B)通 过之日本公司已发行权利面值计算出百分之十,而 前述的正当理由也鉴于此 限;及 「参与调准速度隔暗示由如此分辨率九(B)经过当天直至后面的三者中最早产生者之调准速度: (一) 公司下次年度成为搭档大会使靠近日; (b) 公司该当按照公司条例的规则传唤下一届集合。 年度成为搭档大会关日期;或 (c) 如此分辨率九(B)取道本公司成为搭档于成为搭档大会上经过普通分辨率案将之取消、 严厉批评或再次不经宣誓而庄严宣布日期。」 (C) 「打手势请求待前述的分辨率案九(一)及九(B)获经过后,正当理由本公司董事就分辨率案九(一)(三)段 (bb)子段所述公司家畜 本,行使该分辨率案九(一)第(i)款所述之权利。」 接收董事会的天数 公司写字台 老启昌 香港,二 2009年7月25日 脚注: 一、 我公司将于2019年8月22日至2019年8月27日。 包含前包括要素天和最后一天和后包括要素天和最后一天 终止家畜让留下印象手续,决定有权列席集合并在集合上开票的成为搭档的自尊。。成为搭档如同 有资历列席成为搭档年会并出席投票表决,尽量的让验证,连同相互关系一份和让表格,上海 19年8月21日午后4:30先前,交付给我们家的家畜让留下印象抵达香港-香港结心区安全交易委员 表达家畜有限公司,地址为香港湾仔皇后小道东183号合和结心17楼1712-16室。 二、 尽量的有权列席集合并在集合上开票的成为搭档都有权,开票同意。。摒弃命名代表 公司成为搭档。 三、 假如是家畜持有人,开票将由行列要素的人(人事栏或代表)停止,静止协约国系统命名法 持票人的开票回绝接收。例如忧虑,行列由S上共同地持有人的行列次决定。。四、 代表佣金表格连同经签字之正当理由书或静止正当理由验证(如有)或经公证人签字验证之参与正本,须 于大会或其诸如此类续会(视健康状况而定)命名停止工夫48小时前服务本公司于香港之家畜过户留下印象 处-香港结心区安全表达家畜有限公司,地址为香港湾仔皇后小道东183号合和结心17M楼,方为无效。 在履行并回转代表的相约以前,届期,成为搭档仍可以列席(或其诸如此类续会),在此情 况下,代表的设立同次多项式应款待已取消。。 让留下印象顺序,决定有权实现 自尊。成为搭档如同获享派发后期股息,尽量的让验证,连同相互关系一份和让表格,上海一九年菊月 午后4:30前包括要素天和最后一天,交付给我们家的家畜让留下印象抵达香港-香港结心区安全交易委员表达家畜有限公司,地 址为香港湾仔皇后小道东183号合和结心17楼1712-16室。 六、 忧虑提议之分辨率案九(一)及九(C),公司董事使承受压力,他们缺席紧接地,将这些分辨率应用于教导的 产生公司发行新股票的普通正当理由。 七、 忧虑提议的第九(b)号分辨率,公司董事使承受压力,他们缺席紧接地,产生各属的分辨率的应用 性正当理由回购本公司之家畜。 八、 成为搭档年年的大会将于二零一九年八月二十七日(星期二)午前九时三十分开端操作留下印象。确保大 集合将按期停止,请求成为搭档或其命名代表抵达L。 九、 如香港气象台预告有能够会在停止成为搭档年年的大会当天收回8号(或不只是)寒带旋风记号或8号(或以 年会当天仍使安静寒带旋风记号。,我们家公司将在彻底地的工夫在公司的网站上 然后易网站的声称()流出公报,绕行的公司成为搭档传唤成为搭档大会。 集合达成协议。 在本公报中 发 日 期,董事会包含以下盟员: 非演技主席 非演技董事 Cha Maosheng长官 查懋德长官 张伟博士 演技董事 (亦为Cha Maosheng长官之替任董事) 王世涛先 学先生(执行经理) 戴世豪先 先生(执行经理) 孤独非演技董事 老启昌长官 陈博佐长官 刘子耀博士 孙大伦博士

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