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方正证券股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告_新浪财经

 董事会及全部的董事保证书:、给错误的劝告性颁奖仪式或体积降低,展览目录的忠诚、精确和完整性承当个人和共同责任。

 重要展览目录提示符:

 这次相遇有否认权吗?:无

 一、相遇和列席

 (1)同伙大会叫进来工夫:2016年2月19日

 (二)同伙大会圆图:200富罗华侨国际24层相遇室

 (三)列席相遇的权益股同伙和同伙;:

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 (四)决议方法无论契合,由大会等掌管。

 同伙会由董事会叫进来。,何其聪修改,董事长。这次同伙大会的叫进来、叫进来、审媾和决议顺序契合公司经常地。、股票上市的公司同伙大会经常地、上海有价证券交易

 《网上V实施细则》的有关经常地。

 (五)公司董事、监事、董事会second 秒列席制约

 1、公司董事9人,3人在场,导演王璐文修改、陈小龙修改、叶林修改、赵志军修改、黄伟平修改因履行职责未列席相遇,赵大健修改因无法门路而无法列席相遇;

 2、3在职的监事,2人在场,监事杨克森女士因无法门路未能列席相遇;

 3、董事会second 秒熊玉柳女士列席了相遇。。

 二、打手势要求评议

 (1)非积聚推选权

 1、汇票名字:状态罢免赵大嘉董事的安排

 评议最后:经过

 决议制约:

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 2、汇票名字:状态破除杨克森监事应变量的安排

 评议最后:经过

 决议制约:

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 3、汇票名字:状态依靠机械力移动总监、监事、高级管理任职于责任保险打手势要求

 评议最后:经过

 决议制约:

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 4、汇票名字:状态决定内部监事折扣基准的安排

 评议最后:经过

 决议制约:

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 (二)积聚开票打手势要求。

 1、论次要的届董事会的推选安排

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 2、状态次要的届中西部及东部各州的县议会(非职工代表)的安排

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 (三)次要成绩,下列的同伙决议制约的5%

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 (四)安排决议制约。

 无

 三、法度顾问证词制约

 1、同伙大会保持的法度顾问事务所:北京的旧称京天空城法度冷杉

 法度顾问:吴琥、王天

 2、法度顾问对法医收场诗的看:

 暂时同伙大会的叫进来、叫进来顺序、列席和开票顺序契合现行法度。、法规、正态化寄给报社及《公司条例》的有关经常地;列席相遇任职于的资历、叫进来人资历合法无效;这次同伙大会的决议顺序和决议最后无效。

 四、备查寄给报社展览目录

 1、经董事会签名鉴定的同伙大会决议;

 2、法度顾问事务所用头顶签字并以塞住关防的法度意见书。。

 方正有价证券股份有限公司

 2016年2月20日